Anti-Money Laundering Certified Associate (AMLCA) - Español

Costo de Inversión

$1,595 USD - FIBA No-Miembros

$1,395 USD - FIBA Miembros de FIBA     

$1,195 USD Utilice el código TFI200 - Gobierno       

El Programa de Fundación ALD/CFT/CFP, anteriormente conocido como la capacitación Compliance I - Básico, es presentado por Compliance Caribbean en colaboración con The Financial Institute. Esta formación le proporciona una base sólida en el campo del cumplimiento. Obtendrá información sobre las leyes y regulaciones relacionadas con ALD/CFT y su aplicabilidad dentro de su organización. La formación se centra en estructurar los requisitos legales y adaptarlos a su organización. Cubre todos los aspectos del lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo, el marco legal, las organizaciones internacionales y el papel de los reguladores locales.

Certificación CPAML en línea 

El curso en línea es una opción interactiva diseñada para los participantes interesados ​​en completar la certificación a su propio ritmo. A través de debates y actividades abiertas, los participantes tendrán la oportunidad de interactuar activamente con el instructor y los compañeros de clase para discutir los materiales asignados.

¿Para quién es esta formación?

Esta formación está diseñada para personal actual y futuro (cumplimiento) de instituciones financieras (bancos, proveedores de servicios fiduciarios, compañías de seguros y empresas de transferencia de dinero) y también de las denominadas instituciones no financieras designadas, como el sector del juego, contables, asesores fiscales, notarios, abogados, bienes raíces, etc.

¿Qué puedes esperar? 

El Programa de la Fundación AML/CFT/CFP cubre temas como el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo, leyes y regulaciones (inter)nacionales, organizaciones internacionales, programas de cumplimiento, enfoques basados ​​en riesgos, debida diligencia del cliente (CDD), diversos requisitos de cumplimiento y la relación entre cumplimiento y comunicación.

Las cinco sesiones de formación de media jornada destacan por su enfoque práctico. Desarrolla tus conocimientos y habilidades con formadores experimentados en el campo, expertos en cumplimiento. La atención se centra en la aplicabilidad inmediata, lo que le permitirá aplicar los conocimientos adquiridos directamente en la práctica. Al finalizar, recibirá un certificado con su nombre, la fecha de la capacitación, el nombre de la capacitación y su duración. ¡Elija educación práctica y fortalezca sus capacidades de cumplimiento con nuestros programas de capacitación!

Fechas:

Abril 15 & 16: Estudiantes realizaran la capacitación CPAML via videoconferencia Zoom

Abril 20:  Estudiantes trabajarán y entregarán sus libros de trabajo 5:00pm EST

Mayo 15: Estudiantes realizarán el examen final de CPAML a traves de la plataforma educativa CANVAS - FIU.

Certificado de Finalización del Curso & Educación Continua 

Los participantes que aprueben el examen final con un puntaje de 81% o más serán certificados con el CPAML. Esta certificación es válida por dos años con 20 créditos de Educación Continua AML.

Agenda

miercoles, abril 15:

• 9 AM – 12 PM: Instructora Bienvenida e Introducción. Ejercicios 1 y 2 preparación, presentaciones y comentarios

• 12 – 1 PM: Pausa de almuerzo

• 1 – 3 PM: Ejercicio 3 preparación, presentaciones y comentarios

• 3 – 3:15 PM: Descanso

• 3:15 – 5 PM: Ejercicio 4 preparación, presentaciones y comentarios 

  
  

jueves, abril 16:

• 9 AM – 12 PM: Instructora Bienvenida y Resumen del Dia Anterior. Ejercicios 5 y 6 preparación, presentaciones y comentarios

• 12 – 1 PM: Pausa de almuerzo

• 1 – 3 PM: Ejercicio 7 preparación, presentaciones y comentarios

• 3 – 3:15 PM: Descanso

• 3:15 – 4:30 PM: Ejercicio 8 preparación, presentaciones y comentarios 

• 4:30 – 5 PM: Instructor explicará la presentación del libro de trabajo y la fecha límite para el examen final

  
  

lunes, abril 20:

• 5:00 PM: Fecha límite para el envío del libro de trabajo que se debe cargar en la plataforma de Canvas

  
  

viernes, mayo 15:

• 11:59 PM: Fecha límite para el examen final - debe completarse a través de Canvas

Presentadores: Julio Aguirre & Roderick Schwarz

Beneficios de la formación

• Conocimientos básicos sólidos: adquiera una base sólida en el mundo del cumplimiento, incluidas las últimas leyes y regulaciones relacionadas con ALD/CFT.

• Aplicación práctica: aprenda a estructurar y adaptar los requisitos legales a su organización específica, apoyado en ejemplos prácticos.

• Amplia gama de temas: cubre todos los aspectos, desde el lavado de dinero hasta el marco legal y desde las organizaciones internacionales hasta los reguladores locales.

• Oportunidades de avance: al completar con éxito esta capacitación, puede inscribirse en el Programa Intermedio Leergang AML/CFT/CFP (anteriormente conocido como Cumplimiento II: en profundidad).