Anti-Money Laundering Certified Associate (AMLCA) - Español

Fecha:

01/29/2026 - 04/29/2026

Costos:

Precio no socios: $1,595 USD

Miembros FIBA: $1,395 USD

Usar código TFI200 y pagar $1,195 USD 

La Certificación AMLCA reconocida internacionalmente está diseñada para funcionarios de cumplimiento de nivel intermedio en los sectores financiero y no financiero. El plan de estudios en profundidad se basa en las mejores prácticas y estándares internacionales sobre el origen, las prácticas y el desarrollo de regulaciones en materia de lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva. A través de una combinación de estudios de casos, ejemplos de trabajo real y teoría, los participantes obtendrán una sólida base de conocimientos sobre ALD.

Este programa se actualiza periódicamente para garantizar que los materiales y los estudios de casos sean relevantes y reflejen los cambios en el entorno regulatorio.

Certificación AMLCA en línea 

El curso en línea es una opción interactiva diseñada para los participantes interesados ​​en completar la certificación a su propio ritmo. A través de foros y debates abiertos, los participantes tendrán la oportunidad de interactuar activamente con el instructor y los compañeros de clase para discutir los materiales asignados. Los participantes tendrán 90 días para completar los materiales de lectura, las narrativas de PowerPoint, 23 cuestionarios de práctica y el examen de certificación final.

Sesiones de Zoom en vivo – Certificación AMLCA

Como parte de la Certificación AMLCA en línea, los participantes tienen acceso a tres sesiones opcionales de Zoom en vivo con el instructor y compañeros de clase (hora estándar del este, EST):

• Estas sesiones son opcionales y no afectarán su puntuación final, pero se recomienda encarecidamente la participación en vivo para enriquecer su experiencia de aprendizaje.

• Están diseñados para abordar cualquier duda o aclaración que los participantes puedan tener sobre el contenido del curso.

• Las cámaras deben permanecer encendidas durante las sesiones para garantizar el compromiso y la interacción efectiva.

• Las sesiones no se graban, por lo que se requiere asistencia en vivo.

• El acceso a estas reuniones está disponible exclusivamente a través de la pestaña Zoom dentro de su plataforma de cursos FIU CANVAS.

  Nota: Las fechas y horarios de estas sesiones están sujetos a cambios. Le recomendamos consultar su perfil educativo periódicamente para mantenerse actualizado.

Examen de certificación

El examen de certificación final consta de 100 preguntas de opción múltiple que deben completarse en 1 hora y 45 minutos. Los participantes deben aprobar el examen con una calificación del 75% o más para recibir la prestigiosa Certificación FIBA ​​AMLCA.

Modalidad

En línea

Duración

90 días en línea

Idiomas

Español

Nivel

Intermedio

Créditos

Certificado AML válido por dos años

BENEFICIOS DEL PROGRAMA:

Los participantes que completen con éxito el programa:

• Utilizar las herramientas necesarias para implementar y mejorar los controles internos, políticas, procedimientos y procesos de cada organización.

• Incorporar factores clave para mitigar eficazmente riesgos en transacciones de posible lavado de dinero y financiación del terrorismo.

• Afrontar eficazmente el reto de cumplir con las expectativas de las leyes y regulaciones ALD/CFT

  
  

EL PROGRAMA INCLUYE:

• Instructores calificados: aprenda de instructores de primer nivel con experiencia en ALD.

• Soporte continuo: conéctese e interactúe con su instructor y otros profesionales.

• Módulos y multimedia: mejore la comprensión con estudios de casos, vídeos y debates fáciles de seguir.

• Pruebas de práctica: evalúa la comprensión para prepararse con éxito para el examen final.

• Examen final: administrado cómodamente a través del curso real en la plataforma FIU Online

• Acreditación profesional: ofrecida en asociación con Florida International University (FIU), una universidad acreditada a nivel nacional, clasificada en el puesto número 6 en Negocios Internacionales en todo el país.

• Acceso a una red global: conéctese con profesionales de diversos sectores.

  
  

QUIÉN DEBE INSCRIBIRSE:

• Gerentes BSA/AML

• Examinadores bancarios

• Auditores

• Abogados

• Contadores

• Consultores