Beheersing van Frauderisico’s (VCR)

Kosten: 

Op aanvraag

PE: 

8 niet-wettelijke PE-uren

Organisaties vrezen fraude. Niets is immers zo rampzalig voor het vertrouwen in de organisatie als de ontdekking dat er op grote schaal is gefraudeerd.Denk aan de recent ontdekte en jarenlang verborgen gebleven fraude met zogenaamde “derdengelden” door een notaris van het advocaten- en notarissenkantoor Pels Rijcken te Den Haag.Maar is het niet een utopie te denken dat fraude valt te beheersen?

Voor wie is deze training?

• De training Beheersing van Frauderisico’s is bestemd voor:
• Leden van de Raad van commissarissen;
• Boardroom leden van financiele instellingen (banken, verzekeringsmaatschappijen, pensioenfondsen);
• Managementteamleden van financiele instellingen (banken, verzekeringsmaatschappijen en pensioenfondsen);
• Managers van overheidsinstellingen;
• Toezichthouders.

Wat kun je verwachten? 

In deze training gaan wij dieper in op de aard en oorzaken van fraude. Wat is nu eigenlijk een frauderisico en hoe kun je die frauderisico’s beheersen? We kijken onder andere naar frauderisico’s als gevolg van de Covid-19 maatregelen, maar ook naar het beheersingsinstrumentarium in de financiële sector, de systematische integriteitsrisicoanalyse (SIRA).Interessant voor de wat meer juridisch geïnteresseerde deelnemers: er wordt ook aandacht besteed aan de aansprakelijkheidsrisico’s op het terrein van fraude en tenslotte op de internationale ontwikkeling van meldplichten van accountants en belastingadviseurs.In de training is uiteraard volop aandacht voor casuïstiek en het bespreken van dilemma’s.

Tijdens de training wordt onder andere aandacht besteed aan de volgende onderwerpen:

• Actualiteiten- Covid 19 en frauderisico’s in de praktijk;
• De Systematische Integriteits Risico Analyse (SIRA);  De aansprakelijkheid van financiële dienstverleners anno 2021/2022;
• (Inter) Nationale ontwikkeling meldplichten voor accountants en belastingadviseurs.

Door wie? 

De training zal worden gegeven door Dhr. Dick Alblas (kerndocent bij VanDijk/Raven Opleiding en Training). Hij is als accountant lid van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) en was voorheen verbonden aan de internationale accountants- en adviesorganisatie Grant Thornton.Hij was voor de NBA lid van de expertgroep Fraude/wwft. Hij studeerde civiel recht en strafrecht aan de Erasmus Universiteit en voltooide de postdoctorale specialisatieopleiding Insolventierecht aan de Radboud Universiteit te Nijmegen. Hij publiceert regelmatig over zijn vak.Dhr. Alblas adviseert financiële instellingen op het gebied van compliance, anti-corruptiewetgeving en sanctierecht. Hij treedt regelmatig op als gastdocent oa voor de Universiteit van Amsterdam.Met enige regelmaat heeft hij ook training gegeven op zowel Curaçao als Aruba.

Werkvorm 

Aan de hand van korte inleidingen en behandeling van veel praktijksituaties (cases) zullen de eerder genoemde onderwerpen de revue passeren.Van de deelnemers wordt gedurende de training een actieve participatie verwacht, er is veel ruimte voor onderlinge discussie tussen de deelnemers en docent.Er zal regelmatig in subgroepen worden gewerkt aan de uitwerking van de te behandelen cases.

De training wordt online gegeven en bestaat uit 4 sessies van elk ruim 2 uur, verdeeld over de periode van 2 a 3 weken. 

De training wordt op Masterniveau gegeven. Op basis van een actieve participatie tijdens de training ontvangen de deelnemers na afloop een certificaat van deelname.